Fiscalía asume más de 400 indagaciones denunciadas por la Dian

La Fiscalía asumió el conocimiento de 400 indagaciones relacionadas con el delito de omisión de agente retenedor o recaudador a nivel nacional, omisión de activos en el exterior, fraude al IVA y al impoconsumo, por más de 618.000 millones de pesos, que fueron denunciados por la DIAN.

“Para la DIAN contar con el apoyo del Fiscal General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales ha sido determinante. En tan solo seis meses de operación de esta nueva dirección, hemos podido identificar y judicializar a evasores de impuestos. Indudablemente, vamos en la dirección correcta”, dijo el director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco Riveira.

De la misma manera, la Fiscalía y la DIAN han emprendido una lucha frontal contra las organizaciones criminales dedicadas a defraudar la administración tributaria mediante la estructuración de operaciones ficticias, con sociedades inexistentes para obtener beneficios tributarios o evadir su pago.

Esto permitió establecer la existencia de una organización ilegal que durante siete años ha expedido facturas falsas que representaban operaciones simuladas de compra y venta de activos y servicios, logrando así que terceros se apropiaran del impuesto a las ventas y disminuyeran sus obligaciones respecto del impuesto de renta. Por esta venta ilícita de facturas las organizaciones ilegales cobrarían distintos porcentajes o comisiones.

Bajo esta misma línea la Fiscalía también informó que logró impactar 15 redes dedicadas al contrabando y fraude fiscal, entre otros delitos.

Redes que habrían obtenido incrementos patrimoniales a partir de operaciones de comercio exterior, aprovechándose de programas especiales de importación y exportación, así como, de acuerdos comerciales suscritos por Colombia con otros países, al igual que mediante operaciones de contrabando técnico mediante subfacturación, sobrefacturación y falsedad de documentos.

En cuanto a la lucha contra el contrabando abierto, con el trabajo coordinado entre fiscales, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Armada Nacional se ha logrado la incautación de mercancía, especialmente de cigarrillos, avaluados en más de $19.000 millones; representados en cerca de 7 millones de cajetillas.

/Colprensa