Judicializan a 20 personas por lavar 1,3 billones mediante la exportación de oro

20 presuntos integrantes de una organización delictiva que presuntamente lavó más de 1.3 billones de pesos, entre 2015 y 2021, mediante la exportación de oro, fueron capturados y judicializados por las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.

Tras el acuerdo, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dando apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos.

El material de prueba da cuenta que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba.

Por estos hechos estas personas fueron imputadas, según sus responsabilidades individuales, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Estas personas fueron capturadas en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucasia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia), donde fueron incautados 320’000.000 de pesos en efectivo.

/Colprensa