Incautan más de $6 mil millones de red criminal que le robaba al Estado
En cajas de cartón fueron halladas las pacas de dinero decomisadas por la Policía.
Un operativo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía dio como resultado la incautación de más de $6 mil millones en efectivo empacados en cajas de cartón, propiedad de una red criminal dedicada a hacer defraudaciones al Estado.
“El dinero se encontró durante un allanamiento realizado en el domicilio de una de las empresas compradoras de facturas falsas”, precisó la Fiscalía
Según el informe del ente investigador, esta organización ilegal creó varias empresas de papel con la finalidad de soportar operaciones de comercio ficticias y justificarlas en facturas falsas que eran compradas por, al menos, 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.
El material de prueba da cuenta que, mediante estas acciones, los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del IVA que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Esta misma modalidad habría funcionado para evadir otros impuestos de ley como disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros.
Labores de policía judicial evidenciaron además que los investigados, al parecer, cobraban a los terceros un porcentaje que oscilaba entre el 1 y el 5 por ciento sobre el subtotal de las facturas falsas en que registraban mercancía inexistente.
Tras lo anterior, se logró la captura de cuatro hombres y dos mujeres, integrantes de la banda criminal que, entre 2012 y 2023 habría simulado operaciones por más de $155 mil millones.
La Fiscalía le imputó a los detenidos los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado (continuado).
Mientras que un juez de control de garantías de Bogotá les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario/Colprensa.
