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Luz Mery Guerrero, dueña de Servientrega
Luego de tres días de audiencia, los investigados por el caso de ‘Panamá Papers’ no aceptaron cargos. Los imputados son Luz Mary Guerrero, Juan Esteban Arellano, Marta Inés Moreno, Sara Guavita, Jorge Humberto Sánchez, quienes están involucrados en la venta de facturas falsas a través de la firma Mossack Fonseca.
Durante la imputación, la Fiscalía aclaró que por el delito de estafa fueron 415 millones de pesos los que recibió cada uno de los investigados.
ESTOS SON LOS DELITOS DE CADA UNO
Luz Mary Guerrero
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Juan Esteban Arellano
Falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Marta Inés Moreno
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Sara Guavita
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Jorge Humberto Sánchez
Falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, grande procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.