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Fiscalía evitó lavado de más de ocho billones de pesos
Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, la Fiscalía General impactó a redes criminales que habrían participado en el lavado de más de ocho billones de pesos.
De acuerdo con el ente acusador, en 2021, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, fueron imputadas 273 personas que estarían involucradas en actividades asociadas con el blanqueo de capitales, y se logró la incautación con fines de comiso de más de 14.400 millones de pesos, cuyo origen correspondería a distintas actividades delictivas.
«Durante el último año se realizaron 243 capturas de presuntos integrantes de organizaciones, que estarían dedicadas a dar apariencia de legalidad a multimillonarios recursos de la criminalidad organizada, el narcotráfico, el contrabando y otras fuentes ilícitas de financiación», indicó la Fiscalía.
Así mismo, los grupos especializados de fiscales e investigadores, en distintas zonas del país, realizaron operaciones exitosas como Hefesto – NTR, en la que se impactó una estructura dedicada a la extracción ilícita y comercialización de oro. «Aquí se detectaron 5,8 billones de pesos que corresponderían a lavado de activos», agrega el organismo de investigación.
Además, a señalados narcotraficantes como ‘Memo Fantasma’, ‘Medio Labio’, ‘Marihuano’, ‘Plástico’ e ‘Inglaterra’, entre otros, les fue afectado el patrimonio ilegal en 187.000 millones de pesos.
El ente acusador aseguró que, «también hubo casos exitosos como ‘Paso Fino’ y ‘Leather’, en los que se detectó lavado de activos mediante el anticipo de exportaciones, contrabando y empresas fachada. Las rentas ilegales afectadas ascendieron a 37.000 millones y 281.000 millones de pesos, respectivamente».
